Изменения в 115-ФЗ

до 6 июня Комитет по финансовым услугам приглашает Вас рассмотреть проект  федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в части уточнения оснований для принятия решений об отказе в совершении операции и об отказе от установления отношений (о прекращении отношений) с клиентом, а также информирования уполномоченного органа о подозрительных операциях)».

Проект акта предусматривает оптимизацию подходов к применению кредитными организациями мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно совершенствование механизмов принятия решений  об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами и иным имуществом. 

Приглашаем рассмотреть проект акта и направить Ваши комментарии в соответствии с приложенной формой до 6 июня в Исполком «Деловой России»